Задать вопрос 0 ×
Задай вопрос консультанту
Часто задаваемые вопросы

Финансовый университет при правительстве РФ

Обзор актуальных изменений по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обзор актуальных изменений по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Регистрация

Категория слушателей: руководители, специалисты

Стоимость: 14990 руб.

Продолжительность: 8 ак.час.

Дата: 12 ноября 2013 г.

Контакты: 1

Описание:
Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).Законодательство в области ПОД/ФТ.
Создание системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Подготовка персонала.
Распространенные заблуждения и характерные ошибки.
Выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег.
Практика создания и функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ.
Изучение клиентов. Реализация принципа «знай своего клиента».
Вопросы выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
Подходы к выполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей.
Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У).
Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У).
Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций.
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг.
Практика применения законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
Ответы на вопросы.

 
 
Купить

 
График мероприятий