Задать вопрос 0 ×
Задай вопрос консультанту
Часто задаваемые вопросы

Финансовый университет при правительстве РФ

ПОД/ФТ для начинающих специалистов: «Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ в коммерческом банке»

ПОД/ФТ для начинающих специалистов: «Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ в коммерческом банке»

Регистрация

Категория слушателей: руководители, специалисты

Стоимость: 72502 руб.

Продолжительность: 72 ак. час.

Дата: 29 октября 2014 г.

Описание:
Российская система ПОД/ФТ и ее место в международной системе борьбы с отмыванием денег. Современные международные стандарты.
Правовая и институциональная основа ПОД/ФТ.
Принципы организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в банке и управления рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Методы и средства финансового мониторинга в банке.

 
 
Купить

 
График мероприятий