Задать вопрос 0 ×
Задай вопрос консультанту
Часто задаваемые вопросы

Финансовый университет при правительстве РФ

Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT. Опыт работы кредитных организаций с законодательством в целях ПОД/ФТ

Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT. Опыт работы кредитных организаций с законодательством в целях ПОД/ФТ

Регистрация

Категория слушателей: руководители, специалисты

Стоимость: 12990 руб.

Продолжительность: 8 ак.час.

Дата: 19 октября 2013 г.

Контакты: 1

Описание:
Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ТФ).
Создание системы внутреннего контроля в целях ПОД/ТФ.
Идентификация клиентов. Подготовка персонала. Распространенные заблуждения и характерные ошибки.
Выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег. Собственные операции кредитных организаций.
Схемы отмывания денег. Практика создания и функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ.
Характерные проблемы.

 
 
Купить

 
График мероприятий